Главная » Статьи » Важно знать

Разъяснение законодательства

Рыбинская межрайонная прокуратура напоминает, что в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.

Так, ответственное лицо такой организации должно проверять по Перечню организации и физические лица. Если относительно организаций имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в отношении организаций и физических лиц имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, то необходимо информировать Росфинмониторинг. Порядок представления информации регламентирован инструкцией Федеральной службой по финансовому мониторингу.

За неисполнение действующего законодательства предусмотрена административная ответственность, которая влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Людмила Халенкина, помощник межрайонного прокурора

Категория: Важно знать | (26.11.2020)
Просмотров: 101 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]